KYC en Verificatie

Bij Shikaka hechten we groot belang aan de veiligheid en integriteit van ons platform. Het verifiëren van uw identiteit is een cruciale stap om een veilige en eerlijke spelomgeving te garanderen voor al onze spelers. Deze procedure helpt ons te voldoen aan wettelijke verplichtingen, frauduleuze activiteiten te voorkomen en te zorgen dat alleen personen die wettelijk mogen gokken, toegang hebben tot onze diensten. Uw medewerking aan dit proces stelt ons in staat om de hoogste standaarden van compliance en klantbescherming te handhaven.

KYC staat voor "Know Your Customer" oftewel "Ken Uw Klant". Dit is een verplicht proces in gereguleerde sectoren, waaronder online kansspelen. Het houdt in dat Shikaka informatie verzamelt en verifieert over de identiteit van haar klanten. Het doel van KYC is meervoudig:

• Het voorkomen van identiteitsfraude.
• Het tegengaan van witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
• Het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving.
• Het beschermen van minderjarigen tegen gokken.
• Het bevorderen van verantwoord gokken.

Door KYC-procedures toe te passen, creëren we een betrouwbare omgeving waar u met een gerust hart kunt spelen.

Verificatie kan op verschillende momenten tijdens uw interactie met Shikaka worden gevraagd. Doorgaans is dit vereist:

• Bij het aanmaken van een nieuw account.
• Voordat u uw eerste opname kunt doen, ongeacht het bedrag.
• Wanneer het totaalbedrag van uw stortingen of opnames een bepaalde drempel overschrijdt, vastgesteld door onze licentieverlenende instantie.
• Indien er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens.
• Als onze systemen ongebruikelijke of verdachte activiteiten op uw account detecteren.
• Periodiek, als onderdeel van onze doorlopende compliance-controles, zelfs als u al eerder geverifieerd bent.

Deze momenten zijn vastgesteld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om de veiligheid van uw account te waarborgen.

Om uw identiteit te verifiëren, kan Shikaka u vragen om verschillende soorten documenten te uploaden. Deze documenten helpen ons om de door u verstrekte informatie te bevestigen en voldoen aan de wettelijke vereisten. De meest voorkomende categorieën zijn bewijs van identiteit, bewijs van adres en bewijs van betaalmethode.

Voor het bewijs van identiteit vragen we om een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs. Dit document moet duidelijk leesbaar zijn en de volgende informatie bevatten:

• Uw volledige naam.
• Uw geboortedatum.
• Een duidelijke foto van uzelf.
• De vervaldatum van het document (moet nog geldig zijn).
• Het unieke documentnummer.

Accepteerbare documenten zijn onder andere:

• Een paspoort (alle pagina's, inclusief de handtekeningpagina).
• Een identiteitskaart (voor- en achterkant).
• Een rijbewijs (voor- en achterkant).

Zorg ervoor dat alle vier de hoeken van het document zichtbaar zijn en dat er geen delen zijn afgedekt of onleesbaar gemaakt.

Om uw woonadres te bevestigen, vragen we om een recent document waarop uw naam en adres duidelijk vermeld staan. Dit document mag niet ouder zijn dan drie maanden (tenzij anders aangegeven). Accepteerbare documenten zijn:

• Een energierekening (gas, water, elektriciteit, internet).
• Een bankafschrift (geen creditcardafschrift).
• Een officiële overheidsbrief (bijvoorbeeld van de belastingdienst).
• Een huurovereenkomst (alleen indien recent en met startdatum).

Het document moet de naam bevatten die overeenkomt met uw Shikaka-account en het adres dat u bij ons heeft geregistreerd. Zorg ervoor dat de uitgiftedatum duidelijk zichtbaar is.

Om te bevestigen dat de betaalmethoden die u gebruikt op uw Shikaka-account ook daadwerkelijk van u zijn, kunnen we om verificatie vragen. Dit helpt ons bij het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik en fraude.

• Credit-/Debitcard: Een foto van de voor- en achterkant van de kaart. Bedek de middelste 8 cijfers op de voorkant en de CVV/CVC-code op de achterkant. Uw naam, de eerste 6 en laatste 4 cijfers van het kaartnummer en de vervaldatum moeten zichtbaar zijn.
• Bankoverschrijving: Een bankafschrift of screenshot van uw online bankieren waarop uw naam, rekeningnummer (IBAN) en de banknaam duidelijk zichtbaar zijn.
• E-wallets (bijv. Skrill, Neteller): Een screenshot van uw e-wallet accountpagina waarop uw naam en e-mailadres of account-ID zichtbaar zijn.

Deze verificatie is essentieel om ervoor te zorgen dat stortingen en opnames veilig en rechtmatig verlopen.

In overeenstemming met de anti-witwaswetgeving kan Shikaka in bepaalde gevallen vragen om bewijs van de bron van uw fondsen. Dit gebeurt met name bij hoge stortingen, opnames of ongebruikelijke transactiepatronen. Dit proces, bekend als Enhanced Due Diligence (EDD), is een diepgaandere controle dan de standaard KYC-procedure. Documenten die hierbij kunnen worden gevraagd, zijn onder andere:

• Salarisstroken.
• Bankafschriften die de herkomst van grote bedragen aantonen.
• Verkoopovereenkomsten van onroerend goed.
• Erfenisdocumenten.
• Bewijs van winsten uit andere legale bronnen.

We begrijpen dat dit gevoelige informatie is. Alle verstrekte documenten worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor compliance-doeleinden, in overeenstemming met ons privacybeleid.

Zodra u de gevraagde documenten heeft geüpload via de beveiligde sectie van uw Shikaka-account, start ons verificatieteam met de beoordeling. Wij streven ernaar om alle documenten zo snel mogelijk te verwerken, meestal binnen 24 tot 48 uur. In drukke periodes of bij complexe gevallen kan dit iets langer duren. U ontvangt een melding zodra de verificatie is voltooid of als er aanvullende informatie nodig is. Zorg ervoor dat de documenten van goede kwaliteit zijn, volledig leesbaar en voldoen aan de gestelde eisen om vertragingen te voorkomen.

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is van het grootste belang voor Shikaka. Alle documenten die u uploadt, worden versleuteld verzonden en opgeslagen op beveiligde servers. Wij hanteren strikte interne procedures en technische maatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van uw gegevens te voorkomen. Uw documenten worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen en ons privacybeleid, en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel dat betrokken is bij het verificatieproces.

Shikaka is gebonden aan strenge anti-witwas (AML) wet- en regelgeving, zoals vastgesteld door onze licentieverlenende instantie en internationale normen. Het KYC-proces is een essentieel onderdeel van onze AML-compliance strategie. Door uw identiteit en de herkomst van uw fondsen te verifiëren, helpen wij actief mee om criminele activiteiten, zoals witwassen en de financiering van terrorisme, te bestrijden. Wij monitoren transacties en gedrag op ons platform voortdurend en zullen verdachte activiteiten melden aan de relevante autoriteiten, zoals wettelijk vereist.

Gokken is uitsluitend toegestaan voor personen die de wettelijke leeftijd hebben bereikt. Bij Shikaka nemen we onze verantwoordelijkheid om minderjarigen te beschermen zeer serieus. De leeftijdsverificatie via ons KYC-proces is cruciaal om te voorkomen dat personen onder de wettelijke leeftijd toegang krijgen tot onze diensten. Accounts waarvan wordt vastgesteld dat ze zijn geopend door minderjarigen, worden onmiddellijk gesloten en eventuele winsten worden ongeldig verklaard. Wij moedigen ouders en voogden aan om software voor ouderlijk toezicht te gebruiken om internettoegang van minderjarigen te controleren.

Soms kan het verificatieproces vertraging oplopen of mislukken. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

• Onleesbare documenten: De kwaliteit van de foto of scan is onvoldoende.
• Onvolledige documenten: Niet alle vereiste informatie is zichtbaar of de gevraagde pagina's ontbreken.
• Verlopen documenten: Het identiteitsbewijs is niet meer geldig.
• Niet-overeenkomende gegevens: De informatie op de documenten komt niet overeen met de gegevens in uw Shikaka-account.
• Aanvullende informatie nodig: In complexe gevallen kan ons team om extra documenten of verduidelijking vragen.

Indien uw verificatie mislukt, ontvangt u een gedetailleerde uitleg en instructies over de te nemen stappen. Het is belangrijk om deze instructies zorgvuldig op te volgen om het proces succesvol af te ronden. Houd er rekening mee dat zolang uw account niet volledig is geverifieerd, bepaalde functionaliteiten, zoals opnames, beperkt kunnen zijn.

Heeft u vragen over het KYC-proces, het uploaden van documenten of heeft u hulp nodig bij de verificatie van uw Shikaka-account? Ons toegewijde klantenserviceteam staat klaar om u te helpen. U kunt contact met ons opnemen via:

• Live Chat (beschikbaar tijdens openingstijden).
• E-mail: [email protected].

Vermeld altijd uw gebruikersnaam en een duidelijke omschrijving van uw vraag, zodat wij u snel en efficiënt kunnen assisteren. Wij begeleiden u graag door het verificatieproces om uw spelervaring bij Shikaka zo soepel mogelijk te maken.