KYC en Verificatie

Bij Shikaka nemen we onze verantwoordelijkheid serieus om een veilige, eerlijke en transparante speelomgeving te bieden. Het verifiëren van uw identiteit is een fundamenteel onderdeel van deze toewijding. Dit proces helpt ons niet alleen om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten, maar beschermt ook u als speler tegen fraude, identiteitsdiefstal en ongeoorloofd gebruik van uw account. Door uw identiteit te bevestigen, zorgen we ervoor dat alleen u toegang heeft tot uw account en dat uw transacties veilig zijn. Dit draagt bij aan een betrouwbare speelervaring voor iedereen bij Shikaka.

KYC, oftewel "Know Your Customer" (Ken Uw Klant), is een wereldwijde standaardprocedure binnen gereguleerde industrieën, waaronder online kansspelen. Het is een reeks processen die we gebruiken om de identiteit van onze klanten te verifiëren en hun risicoprofiel te beoordelen. Voor Shikaka betekent KYC dat we informatie over u verzamelen en controleren, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Dit is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit, zoals witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het stelt ons in staat om verdachte activiteiten te identificeren en aan te pakken, en zo de integriteit van ons platform te waarborgen.

Verificatie kan op verschillende momenten tijdens uw lidmaatschap bij Shikaka vereist zijn. Typisch vragen we om verificatie:

• Wanneer u zich registreert voor een nieuw account.
• Voordat u uw eerste opname doet, ongeacht het bedrag.
• Als uw gestorte of opgenomen bedragen een bepaalde drempel overschrijden.
• Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens, zoals uw adres of betaalmethode.
• Indien onze interne controlesystemen onregelmatigheden of verdachte activiteiten detecteren.
• Periodiek, als onderdeel van onze doorlopende due diligence-verplichtingen, om ervoor te zorgen dat de informatie die we van u hebben actueel blijft.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment om aanvullende verificatie te vragen als dit noodzakelijk wordt geacht voor compliance of veiligheidsredenen.

Om uw identiteit en andere relevante gegevens te verifiëren, kunnen wij u vragen om specifieke documenten aan ons te verstrekken. Deze documenten moeten geldig zijn en duidelijk leesbaar. Het type documenten dat we vragen, is afhankelijk van de aard van de verificatie. Over het algemeen vragen we om bewijs van identiteit, bewijs van adres en soms bewijs van betaalmethode of bron van fondsen. Wij zullen u duidelijk informeren welke documenten nodig zijn en hoe u deze veilig kunt indienen.

Voor het bewijs van uw identiteit accepteren wij doorgaans één van de volgende officiële identiteitsbewijzen. Het document moet geldig zijn, een duidelijke foto van u bevatten, uw volledige naam, geboortedatum en een vervaldatum. Zorg ervoor dat alle vier de hoeken van het document zichtbaar zijn op de foto of scan.

• Een geldig paspoort.
• Een geldige identiteitskaart (voor- en achterkant).
• Een geldig rijbewijs (voor- en achterkant).

Deze documenten helpen ons te bevestigen wie u bent en dat u de wettelijke leeftijd heeft om deel te nemen aan online kansspelen.

Om uw woonadres te bevestigen, vragen wij om een officieel document waarop uw volledige naam en adres duidelijk vermeld staan. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden. Wij accepteren de volgende documenten als bewijs van adres:

• Een recente energierekening (gas, water, elektriciteit).
• Een recente internet-, telefoon- of televisie-rekening.
• Een bankafschrift of creditcardafschrift met uw adres.
• Een officieel overheidsdocument of belastingaanslag met uw adres.

Zorg ervoor dat de datum van uitgifte duidelijk zichtbaar is en dat het document niet is bewerkt.

Soms is het noodzakelijk om de betaalmethode die u gebruikt voor stortingen en opnames te verifiëren. Dit is om te garanderen dat de betaalmethode op uw naam staat en om ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Afhankelijk van de gebruikte methode, kunnen wij vragen om:

• Een foto of screenshot van uw bankafschrift waarop uw naam en rekeningnummer zichtbaar zijn (relevante transacties mogen onleesbaar gemaakt worden).
• Een foto van de voor- en achterkant van uw creditcard of betaalkaart, waarbij de middelste 8 cijfers van het kaartnummer en de CVV-code aan de achterkant zijn afgedekt.
• Een screenshot van uw e-wallet accountpagina waarop uw naam en e-mailadres of account-ID zichtbaar zijn.

Dit proces helpt ons om de veiligheid van uw financiële transacties bij Shikaka te waarborgen.

In bepaalde gevallen, met name bij grotere transacties of wanneer er risicofactoren worden geïdentificeerd, kunnen wij u vragen om informatie te verstrekken over de bron van uw fondsen. Dit is een onderdeel van onze uitgebreide due diligence-verplichtingen. Het doel is om te begrijpen waar de middelen vandaan komen die u gebruikt om te spelen bij Shikaka. Dit kan inhouden dat u documenten moet indienen zoals loonstrookjes, bankafschriften die de herkomst van grote stortingen aantonen, of bewijs van de verkoop van activa. Wij behandelen deze informatie met de grootste vertrouwelijkheid en gebruiken deze uitsluitend voor compliance-doeleinden.

Zodra u de gevraagde documenten heeft ingediend via ons beveiligde uploadportaal, zullen onze verificatiespecialisten deze beoordelen. We streven ernaar om alle verificatieverzoeken zo snel mogelijk te verwerken. De standaard verwerkingstijd bedraagt doorgaans 24 tot 48 uur, maar kan langer duren als er aanvullende informatie nodig is of als het volume aan verzoeken hoog is. U ontvangt een melding zodra uw account succesvol is geverifieerd. Wij zullen u ook informeren als er problemen zijn met de ingediende documenten of als er verdere stappen nodig zijn.

De privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn van het grootste belang voor Shikaka. Alle documenten die u indient, worden versleuteld en veilig opgeslagen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en andere relevante privacywetgeving. Wij delen uw gegevens nooit met derden, tenzij dit wettelijk vereist is door onze licentieverlenende autoriteit of andere regelgevende instanties. Onze systemen zijn ontworpen om ongeoorloofde toegang tot uw gevoelige informatie te voorkomen, en we hanteren strikte interne protocollen voor gegevensbescherming.

Shikaka is volledig toegewijd aan de naleving van anti-witwaswetgeving (AML). De KYC- en verificatieprocessen die we toepassen, zijn essentiële instrumenten in de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Door uw identiteit en de herkomst van uw fondsen te verifiëren, kunnen we verdachte patronen of transacties identificeren en rapporteren aan de relevante autoriteiten. Dit helpt ons om een veilige en legale omgeving te handhaven en bij te dragen aan de integriteit van het financiële systeem. Onze AML-procedures worden regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om te voldoen aan de meest recente wettelijke vereisten.

Het is strikt verboden voor personen onder de 18 jaar om deel te nemen aan online kansspelen. Leeftijdsverificatie is een cruciaal onderdeel van ons verificatieproces. Door uw geboortedatum te controleren aan de hand van officiële identiteitsdocumenten, zorgen wij ervoor dat alleen volwassenen toegang krijgen tot de diensten van Shikaka. Wij hanteren een zero-tolerance beleid ten aanzien van minderjarig gokken en nemen alle mogelijke maatregelen om dit te voorkomen. Als we vermoeden dat een account door een minderjarige wordt gebruikt, zullen we het account onmiddellijk opschorten en verdere actie ondernemen.

Mocht uw verificatieproces vertraging oplopen of om welke reden dan ook mislukken, dan zullen wij contact met u opnemen via het e-mailadres dat aan uw Shikaka-account is gekoppeld. Dit kan gebeuren als de ingediende documenten onduidelijk zijn, verlopen zijn, of als er aanvullende informatie nodig is. Het is belangrijk dat u snel reageert op onze verzoeken om verdere vertragingen te voorkomen. In het geval van een mislukte verificatie, kan uw account worden beperkt of tijdelijk opgeschort totdat de benodigde informatie is ontvangen en goedgekeurd. In extreme gevallen kan een account permanent worden gesloten als verificatie niet kan worden voltooid.

Als u vragen heeft over het verificatieproces, hulp nodig heeft bij het indienen van documenten, of als u zich zorgen maakt over de status van uw verificatie, staat ons klantenserviceteam voor u klaar. U kunt contact met ons opnemen via de live chat-functie op onze website of door een e-mail te sturen naar ons ondersteuningsadres. Wij zullen u graag door het proces leiden en eventuele vragen beantwoorden. Uw samenwerking is essentieel voor een snelle en succesvolle verificatie, en wij waarderen uw begrip en geduld.