KYC ja kontroll

Shikakas on teie turvalisus ja vastutustundlik mängimine esmatähtis. Meie kohustus on luua turvaline ja usaldusväärne keskkond kõigile meie mängijatele. Isiku tuvastamise protsess, mida tuntakse ka KYC (Know Your Customer) nime all, on oluline osa sellest kohustusest. Selle eesmärk on kaitsta teid pettuste, identiteedivarguste ja rahapesu eest. Samuti aitab see meil tagada, et meie teenuseid kasutatakse seaduslikult ja vastutustundlikult, järgides kõiki kehtivaid seadusi ja regulatsioone.

KYC ehk "Tunne oma klienti" on finantsasutuste ja reguleeritud teenusepakkujate, nagu Shikaka, kohustuslik protsess, mille käigus kogutakse ja verifitseeritakse klientide isikuandmeid. See hõlmab isikusamasuse, elukoha ja mõnel juhul ka rahaliste vahendite allika kontrollimist. KYC eesmärk on ennetada ebaseaduslikke tegevusi, nagu rahapesu, terrorismi rahastamine ja pettused. Shikaka jaoks tähendab see, et me peame teadma, kes meie mängijad tegelikult on, et pakkuda neile turvalist ja reguleeritud mängukeskkonda.

Teie konto verifitseerimine võib olla vajalik mitmel korral:

• Konto loomisel: Kuigi teatud tegevusi saate alustada ka enne täielikku verifitseerimist, on konto täielikuks aktiveerimiseks ja kõigi teenuste kasutamiseks verifitseerimine vajalik.
• Väljamaksete tegemisel: Enne esimese väljamakse tegemist, olenemata summast, on teie isiku tuvastamine kohustuslik. See on oluline rahapesu tõkestamise meede.
• Teatud summapiiride ületamisel: Kui teie sissemaksed, väljamaksed või panused ületavad teatud piirmäärasid, mis on kehtestatud meie litsentsimisnõuete kohaselt, võime paluda täiendavat verifitseerimist.
• Kahtlase tegevuse korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust, võime paluda täiendavaid dokumente või teavet.
• Regulatiivsete nõuete muutumisel: Aeg-ajalt võivad regulatiivsed nõuded muutuda, mis võib tingida vajaduse täiendavaks verifitseerimiseks isegi siis, kui olete varem oma konto verifitseerinud.

Verifitseerimisprotsessi käigus võime paluda teil esitada mitmesuguseid dokumente, et kinnitada teie isik, elukoht ja makseviisid. Kõik esitatavad dokumendid peavad olema kehtivad, selged ja loetavad. Mõnel juhul võime paluda dokumentide notariaalselt kinnitatud koopiaid või tõlkeid, kui need ei ole inglise või eesti keeles.

Teie isiku kinnitamiseks palume teil esitada ühe järgmistest dokumentidest:

• Pass: Peab olema kehtiv ja nähtaval peavad olema teie foto, nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
• ID-kaart: Peab olema kehtiv ja nähtaval peavad olema teie foto, nimi, sünniaeg, isikukood, dokumendi number ja kehtivusaeg. Mõnel juhul võime paluda nii esi- kui ka tagakülje koopiat.
• Juhiluba: Peab olema kehtiv ja nähtaval peavad olema teie foto, nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg. Mõnel juhul võime paluda nii esi- kui ka tagakülje koopiat.

Veenduge, et dokument on täielikult nähtav, kõik nurgad on pildil ja tekst on selgelt loetav. Vältige peegeldusi või varjusid.

Teie elukoha kinnitamiseks palume teil esitada ühe järgmistest dokumentidest, mis on väljastatud viimase kolme kuu jooksul ja millel on selgelt nähtav teie nimi ja aadress:

• Elektri-, vee- või gaasiarve: Kommunaalteenuste arve, millel on teie nimi ja aadress.
• Telefoni- või internetiarve: Lauatelefoni, mobiiltelefoni või internetiteenuse arve.
• Pangaväljavõte: Ametlik pangaväljavõte, millel on teie nimi ja aadress. See ei tohi olla krediitkaardi väljavõte.
• Ametlik kiri riigiasutuselt: Näiteks maksuametist või kohalikust omavalitsusest.

Dokumendil peab olema näha väljastamise kuupäev, teie täielik nimi ja elukoha aadress. Postkasti aadressid ei ole aktsepteeritavad.

Teie kasutatavate makseviiside verifitseerimine on oluline nii teie turvalisuse kui ka rahapesu tõkestamise seisukohalt. Sõltuvalt kasutatavast makseviisist võime paluda järgmisi dokumente:

• Pangakaart (deebet- või krediitkaart): Palume esitada kaardi esi- ja tagakülje koopia. Turvalisuse huvides palume varjata kaardi esiküljel kaardi numbri esimesed 6 ja viimased 4 numbrit (näiteks: 1234 56XX XXXX 7890). Tagaküljel palume varjata CVV/CVC koodi. Kaardil peab olema nähtav teie nimi ja kehtivusaeg.
• Pangakonto väljavõte: Kui kasutate pangaülekandeid, võime paluda pangaväljavõtet, mis näitab teie nime, konto numbrit ja panga logo.
• E-rahakott (nt Skrill, Neteller): Võime paluda ekraanipilti teie e-rahakoti kontost, mis näitab teie nime ja konto ID-d või e-posti aadressi.

Kõik esitatud makseviisid peavad olema registreeritud teie nimele. Kolmandate isikute makseviise ei ole lubatud kasutada.

Teatud olukordades, eriti suuremate tehingute või kahtlase tegevuse korral, võib Shikaka paluda teil esitada teavet teie rahaliste vahendite allika kohta. See on osa meie laiendatud hoolsuskohustusest ja rahapesu tõkestamise nõuetest. Rahaliste vahendite allika tõendamiseks võidakse paluda järgmisi dokumente:

• Palgaarvestus või tööleping: Tõendamaks sissetulekut töökohalt.
• Pangaväljavõtted: Pikema perioodi pangaväljavõtted, mis näitavad regulaarset sissetulekut.
• Müügilepingud: Näiteks kinnisvara või muude varade müügist saadud tulu korral.
• Pärandi dokumendid: Kui rahalised vahendid on saadud pärandina.
• Ettevõtte dokumendid: Kui olete ettevõtja ja rahalised vahendid pärinevad teie ettevõttest.

Me mõistame, et see teave on tundlik ja seda käsitletakse rangelt konfidentsiaalselt vastavalt andmekaitse seadustele. Selle teabe kogumise eesmärk on ainult tagada vastavus regulatiivsetele nõuetele ja kaitsta nii teid kui ka Shikaka platvormi ebaseaduslike tegevuste eest.

Pärast vajalike dokumentide üleslaadimist meie turvalise süsteemi kaudu algab verifitseerimisprotsess. Meie verifitseerimismeeskond vaatab teie esitatud dokumendid läbi esimesel võimalusel. Tavaliselt võtab see aega 24-48 tundi, kuid keerukamate juhtumite või lisateabe vajaduse korral võib see kauem aega võtta. Palume teil olla kannatlik ja tagada, et kõik esitatud dokumendid on selged ja kehtivad, et vältida viivitusi. Teavitame teid e-posti teel, kui teie konto on edukalt verifitseeritud või kui vajame lisateavet.

Shikakas võtame teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust äärmiselt tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid krüpteeritakse ja salvestatakse turvaliselt vastavalt rangetele andmekaitse (GDPR) nõuetele. Juurdepääs teie andmetele on piiratud ainult volitatud personaliga, kes vajab neid oma tööülesannete täitmiseks. Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud või meie litsentsimisnõuete täitmiseks hädavajalik. Me rakendame pidevalt uusimaid turvameetmeid, et kaitsta teie teavet volitamata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

Shikaka tegutseb rangelt vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadustele ja regulatsioonidele. Meie KYC protsess on oluline osa sellest vastavusest. Me jälgime pidevalt tehinguid ja kontotegevust, et tuvastada ja ennetada kahtlasi mustreid, mis võivad viidata ebaseaduslikule tegevusele. Kui tuvastame kahtlase tegevuse, oleme kohustatud sellest teavitama vastavaid ametiasutusi. See aitab meil tagada, et Shikaka platvorm jääb turvaliseks ja usaldusväärseks keskkonnaks kõigile meie mängijatele.

Shikaka teenused on mõeldud ainult täisealistele isikutele (18-aastased ja vanemad). Vanuse kontroll on meie verifitseerimisprotsessi kriitiline osa. Meil on nulltolerants alaealiste mängimise suhtes ja me rakendame rangeid meetmeid, et seda ennetada. Kui tuvastame, et konto omanik on alaealine, suletakse konto koheselt ja kõik võidud tühistatakse. Palume teil mõista, et see on meie kohustus ja vastutus kaitsta alaealisi hasartmängudega seotud riskide eest.

Kui teie verifitseerimisprotsess viibib või ebaõnnestub, võite saada teavituse, mis selgitab põhjust. Kõige sagedasemad põhjused on dokumendi ebaselgus, aegunud dokumendid, valed andmed või lisateabe vajadus. Kui teie konto verifitseerimine ebaõnnestub korduvalt, võime olla sunnitud teie konto ajutiselt peatama või sulgema, kuni probleem on lahendatud. Palume teil vastata viivitamatult meie päringutele ja esitada kõik nõutud dokumendid, et vältida edasisi viivitusi või konto piiranguid.

Kui teil on küsimusi seoses KYC protsessi või dokumentide esitamisega, võtke palun ühendust meie klienditoe meeskonnaga. Oleme saadaval 24/7 ja aitame teid hea meelega igas etapis. Saate meiega ühendust võtta live-chati, e-posti või telefoni teel. Meie eesmärk on muuta verifitseerimisprotsess teile võimalikult sujuvaks ja arusaadavaks.