KYC și Verificare

La Shikaka, siguranța și integritatea platformei noastre sunt primordiale. Procesul nostru de verificare a identității, cunoscut și sub denumirea de KYC (Cunoaște-ți Clientul), este o cerință legală și o parte esențială a angajamentului nostru de a oferi un mediu de joc sigur și responsabil. Prin verificarea identității, ne asigurăm că respectăm reglementările privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevenim frauda și protejăm minorii de jocurile de noroc. Această procedură ne permite, de asemenea, să confirmăm că fondurile utilizate pe platforma noastră provin din surse legitime și că plățile sunt efectuate către persoana corectă.

KYC, sau "Cunoaște-ți Clientul", este un set de procese obligatorii prin care instituțiile financiare și operatorii de jocuri de noroc, cum ar fi Shikaka, verifică identitatea clienților lor. Aceste procese sunt concepute pentru a preveni activitățile ilegale, cum ar fi spălarea banilor, frauda și finanțarea terorismului. Prin colectarea și verificarea anumitor informații și documente de la utilizatorii noștri, Shikaka se conformează standardelor internaționale și locale de reglementare. Scopul principal este de a construi o relație de încredere și transparentă, asigurându-ne că fiecare jucător este cine pretinde a fi și că respectă termenii și condițiile noastre.

Verificarea identității poate fi solicitată în mai multe etape ale interacțiunii dumneavoastră cu Shikaka. De obicei, acest proces începe la înregistrarea contului, dar poate fi reluat sau aprofundat în următoarele situații:

• La prima depunere sau la depuneri care depășesc anumite praguri cumulative.
• Înainte de a efectua prima retragere de fonduri, indiferent de sumă.
• Când apar modificări ale informațiilor personale înregistrate în contul dumneavoastră.
• Dacă tranzacțiile dumneavoastră ating anumite limite stabilite de reglementările interne sau de autoritatea de licențiere.
• În cazul unor activități considerate suspecte sau neobișnuite.
• Periodică, pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră sunt actuale și corecte.

Pentru a finaliza procesul de verificare, Shikaka vă poate solicita o serie de documente. Acestea sunt necesare pentru a confirma identitatea, adresa și sursa fondurilor dumneavoastră. Vă rugăm să vă asigurați că toate documentele sunt lizibile, valabile și nu sunt expirate. Orice document falsificat sau modificat va duce la închiderea imediată a contului și la raportarea către autoritățile competente.

Pentru a verifica identitatea dumneavoastră, Shikaka va solicita unul dintre următoarele documente. Documentul trebuie să fie emis de o autoritate guvernamentală și să includă o fotografie clară, numele complet, data nașterii și o dată de expirare validă:

• Carte de identitate națională (CI/Buletin)
• Pașaport
• Permis de conducere

Vă rugăm să furnizați o copie color, clară, a ambelor fețe ale documentului, asigurându-vă că toate cele patru colțuri sunt vizibile.

Pentru a confirma adresa dumneavoastră de reședință, Shikaka va solicita un document emis în ultimele trei luni, care să conțină numele dumneavoastră complet și adresa curentă. Acceptăm următoarele tipuri de documente:

• Factură de utilități (electricitate, gaz, apă, internet, telefon fix)
• Extras de cont bancar sau extras de card de credit (cu adresa vizibilă)
• Chitanță de plată a chiriei (emisă de o agenție sau proprietar înregistrat)
• Certificat de reședință emis de autoritățile locale

Vă rugăm să vă asigurați că documentul este integral vizibil, lizibil și nu este mai vechi de 3 luni.

Pentru a preveni frauda și a ne conforma reglementărilor, Shikaka poate solicita dovada proprietății metodei de plată utilizate pentru depuneri și retrageri. Aceasta poate include:

• Pentru carduri bancare: O fotografie a părții frontale a cardului, unde sunt vizibile primele 6 și ultimele 4 cifre ale numărului cardului, numele titularului și data de expirare. Vă rugăm să acoperiți cele opt cifre din mijloc și codul CVV/CVC de pe verso.
• Pentru portofele electronice (ex. Skrill, Neteller, PayPal): O captură de ecran a paginii contului dumneavoastră, care să arate numele titularului contului și adresa de email/ID-ul contului.
• Pentru transferuri bancare: O captură de ecran sau o copie a unui extras de cont care să confirme transferul și să arate numele titularului contului bancar și numărul de cont (IBAN).

În anumite circumstanțe, în special pentru tranzacții de valori mai mari sau în cazul unor suspiciuni, Shikaka este obligată să solicite informații și documente suplimentare privind sursa fondurilor dumneavoastră. Acest proces este cunoscut sub denumirea de Due Diligence Îmbunătățit (EDD) și este o cerință legală pentru combaterea spălării banilor. Documentele solicitate pot include, dar nu se limitează la:

• Declarații bancare recente care arată fluxul de fonduri.
• Fluturași de salariu sau contracte de muncă.
• Documente care atestă vânzarea unei proprietăți sau a unui bun.
• Documente care atestă o moștenire sau un cadou.
• Extrase de cont de investiții.

Toate informațiile furnizate sunt tratate cu cea mai mare confidențialitate și sunt utilizate exclusiv în scopuri de conformitate legală. Nu ezitați să contactați echipa noastră de suport dacă aveți întrebări legate de acest proces.

După ce ați încărcat documentele necesare, echipa noastră de verificare de la Shikaka va examina informațiile. Ne străduim să procesăm toate cererile de verificare cât mai rapid posibil, de obicei în termen de 24-72 de ore. Cu toate acestea, în perioadele aglomerate sau dacă sunt necesare clarificări suplimentare, procesul poate dura mai mult. Vă vom notifica prin email sau prin intermediul contului dumneavoastră odată ce verificarea este finalizată sau dacă avem nevoie de informații suplimentare. Este esențial să furnizați documente clare și complete pentru a evita întârzierile.

La Shikaka, securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate absolută. Toate documentele și informațiile pe care le furnizați sunt stocate în siguranță, utilizând tehnologii de criptare avansate și măsuri stricte de protecție a datelor, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Accesul la aceste informații este strict limitat la personalul autorizat, care este instruit în procedurile de confidențialitate. Nu vom partaja niciodată datele dumneavoastră cu terțe părți, cu excepția cazurilor impuse de lege sau de autoritățile de reglementare.

Shikaka operează în strictă conformitate cu legile și reglementările internaționale și naționale privind combaterea spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului (CTF). Programul nostru AML include proceduri riguroase de verificare a identității, monitorizarea tranzacțiilor și raportarea activităților suspecte către autoritățile competente. Prin implementarea acestor măsuri, Shikaka își propune să prevină utilizarea platformei noastre pentru activități ilegale și să mențină un mediu de joc sigur și transparent pentru toți utilizatorii noștri.

Jocurile de noroc sunt strict interzise minorilor. Unul dintre scopurile fundamentale ale procesului nostru de verificare este de a confirma că toți jucătorii Shikaka au vârsta legală pentru a participa la jocuri de noroc, conform legislației românești. Orice cont despre care se constată că aparține unui minor va fi închis imediat, iar fondurile aferente pot fi confiscate. Ne angajăm să protejăm minorii și să promovăm jocul responsabil. Vă rugăm să ne contactați dacă suspectați că un minor utilizează platforma noastră.

Dacă procesul de verificare durează mai mult decât de așteptat sau dacă întâmpinați dificultăți, este posibil să fie necesare documente suplimentare sau clarificări. Echipa noastră vă va contacta pentru a vă oferi îndrumări. În cazul în care verificarea nu poate fi finalizată cu succes, din cauza unor documente necorespunzătoare, a unor informații false sau a incapacității de a confirma identitatea, Shikaka își rezervă dreptul de a suspenda sau închide contul dumneavoastră și de a reține fondurile până la clarificarea situației sau conform dispozițiilor legale. Este responsabilitatea dumneavoastră să furnizați informații corecte și complete.

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență pe parcursul procesului de verificare, echipa noastră de suport clienți de la Shikaka vă stă la dispoziție. Ne puteți contacta prin email la adresa specificată pe site-ul nostru sau prin intermediul funcției de chat live. Vom face tot posibilul să vă oferim clarificări și să vă ghidăm pas cu pas pentru a asigura o experiență de verificare cât mai lină și eficientă. Suntem aici pentru a vă ajuta.